Que documentos necesito para verificar

Índice
  1. Verificación del kraken en Alemania
    1. ¿Qué documentos necesito para identificarme?
    2. Cómo verificar mi identidad con un selfie
    3. Tutorial sobre cómo verificar mi identidad

Verificación del kraken en Alemania

El robo de identidad es una preocupación creciente para los gobiernos, los consumidores y las empresas. El instituto de investigación y estrategia Javelin Strategy descubrió que el fraude de identidad provocó pérdidas de hasta 56.000 millones de dólares sólo en 2020.  Aunque las estafas por fraude de identidad se han ido reduciendo cada año, la gravedad de estos incidentes va en aumento y no muestra signos de desaceleración.

De hecho, los ciberdelincuentes están encontrando nuevas formas de engañar a las empresas mediante el fraude de identidad. Una nueva forma de robo de identidad, conocida como fraude de identidad sintético, está creciendo rápidamente en Estados Unidos. Mckinsey considera que el fraude de identidad sintético es el ciberdelito financiero de más rápido crecimiento en Estados Unidos, desbancando a los fraudes con tarjetas de crédito.

Incluso a nivel personal, las personas sufren el robo de identidad de forma indiscriminada. Solo en 2018, hasta 60 millones de estadounidenses fueron víctimas del robo de identidad. La mayoría de las estafas se llevan a cabo en línea, lo que dificulta el seguimiento de los ciberdelincuentes.

Los servicios en línea, incluidos los corredores de bolsa, los bancos, las criptomonedas, los casinos e incluso las empresas que ofrecen productos con restricciones de edad, deben verificar las identificaciones en línea. Dado que las empresas tienen que realizar la incorporación de los clientes de forma remota, los estafadores se aprovechan de esta circunstancia para llevar a cabo robos de identidad y otros fraudes financieros.

¿Qué documentos necesito para identificarme?

Esta guía no explica las formas prácticas de comprobar la identidad de una persona. Tendrá que decidir qué herramientas o procesos quiere utilizar en función de lo que sea apropiado para su servicio. Por ejemplo, puede decidir aceptar un pasaporte como prueba de la identidad de alguien si lo sabe:

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Cómo verificar mi identidad con un selfie

Al verificar su identidad, sus datos se cotejan con los registros gubernamentales existentes para probar su identidad. Al utilizar los servicios gubernamentales en línea, su información personal no se compartirá sin su permiso, lo que le da el control.

Su pasaporte no puede verificarse en línea si ha sido cancelado (sustituido, denunciado como perdido o robado) o ha caducado hace más de 3 años. Si ha renovado su pasaporte, debe verificar el nuevo pasaporte.

Si ha cambiado de nombre, compruebe que su proveedor de documentos ha actualizado su registro de nacimiento. Por ejemplo, si se ha cambiado el nombre en un estado diferente al que nació, es posible que su registro de nacimiento no se haya actualizado.

Tutorial sobre cómo verificar mi identidad

No tendrá que aportar copias de los documentos originales, simplemente tendrá que introducir algunos de los datos que aparecen en su actual DNI.    Es importante que los datos que introduzca coincidan exactamente con el documento de identidad.

Tenga en cuenta que sólo se pueden verificar electrónicamente los certificados de nacimiento de Nueva Gales del Sur emitidos a partir de 1914.  Si su certificado fue emitido antes de esta fecha, elija otro documento para verificar su identidad.

Tenga en cuenta que sólo se pueden verificar electrónicamente los certificados de nacimiento del Territorio de la Capital Australiana emitidos a partir de 1930.  Si su certificado fue emitido antes de esta fecha, elija otro documento para verificar su identidad.

Tenga en cuenta que sólo se pueden verificar electrónicamente los certificados de nacimiento del Territorio del Norte emitidos a partir de 1870. Si su certificado fue emitido antes de esta fecha, elija otro documento para verificar su identidad.

Tenga en cuenta que sólo se pueden verificar electrónicamente las partidas de nacimiento de Queensland emitidas a partir de 1953.  Si su certificado fue emitido antes de esta fecha, elija otro documento para verificar su identidad.

Redacción Consultar Imprimir

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