Impuesto a los depositos en efectivo

14

Impuesto sobre la renta en la India

Por lo general, toda persona que ejerza una actividad comercial o empresarial y que reciba más de 10.000 dólares en efectivo en una sola operación o en operaciones relacionadas, debe presentar el formulario 8300. Por ley, una «persona» es un individuo, empresa, corporación, sociedad, asociación, fideicomiso o patrimonio. Por ejemplo, los comerciantes de joyas, muebles, barcos, aviones o automóviles; los prestamistas; los abogados; los agentes inmobiliarios; las compañías de seguros y las agencias de viajes son algunos de los que suelen tener que presentar el formulario 8300.

Las organizaciones exentas de impuestos también son «personas» y pueden tener que informar de ciertas transacciones. Una organización exenta de impuestos no tiene que presentar el formulario 8300 para una contribución benéfica en efectivo. Sin embargo, en virtud de un requisito separado, un donante a menudo debe obtener un reconocimiento por escrito de la contribución de la organización. La organización debe informar de los pagos en efectivo no benéficos en el formulario 8300. Por ejemplo, una organización exenta que recibe más de 10.000 dólares en efectivo por el alquiler de parte de su edificio debe informar de la transacción. Vea la publicación 526, Charitable Contributions, para más detalles

Declaración de la renta

La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) emitió una notificación el 10 de mayo de 2022, haciendo obligatoria la presentación del Número de Cuenta Permanente (PAN) o Aadhaar para un conjunto adicional de transacciones. Según la notificación, una persona debe obtener y citar el PAN cuando realice alguna de las tres transacciones siguientes Depósito en efectivo de alto valor: El depósito en efectivo (o los depósitos) que sumen 20 lakh o más en un año financiero, en una o más cuentas de una persona, en una empresa bancaria, un banco cooperativo o una oficina de correos, requerirá la presentación del PAN. Retirada de efectivo de alto valor: …

Mientras luchamos contra el impacto económico de la pandemia, necesitamos aún más su apoyo, para poder seguir ofreciéndole más contenidos de calidad. Nuestro modelo de suscripción ha tenido una respuesta alentadora por parte de muchos de ustedes, que se han suscrito a nuestro contenido en línea. Un mayor número de suscripciones a nuestros contenidos en línea sólo puede ayudarnos a alcanzar los objetivos de ofrecerles un contenido aún mejor y más relevante. Creemos en el periodismo libre, justo y creíble. Su apoyo a través de más suscripciones puede ayudarnos a practicar el periodismo con el que estamos comprometidos.

Calculadora del impuesto sobre la renta

Cuando se realiza un depósito en efectivo de 10.000 dólares o más, el banco o la entidad financiera está obligado a presentar un formulario para informar de ello. Este formulario informa de cualquier transacción o serie de transacciones relacionadas en las que la suma total sea de 10.000 dólares o más. Por lo tanto, también hay que informar de dos depósitos en efectivo relacionados de 5.000 dólares o más.

Cuando se utilizan 10.000 dólares o más en efectivo para comprar un instrumento negociable, como una letra de cambio o un cheque de caja, la institución financiera emisora también tiene que informar de ello. Esta norma se aplica tanto a los dólares estadounidenses como a la moneda extranjera de más de 10.000 dólares.

Si su empresa recibe un pago en efectivo de más de 10.000 dólares, también tiene que informar de la transacción. Para ello, utilizará el formulario 8300, que ofrece información valiosa al Servicio de Impuestos Internos y a la Red de Aplicación de los Delitos Financieros (FinCEN).    Ayuda a los organismos a combatir el blanqueo de dinero que se utiliza para facilitar diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.

Los comercios y empresas que reciben más de 10.000 dólares en efectivo en una sola transacción o en transacciones relacionadas tienen que presentar el formulario 8300 del IRS/FinCEN, Informe de pagos en efectivo de más de 10.000 dólares recibidos en un comercio o empresa.

Impuesto sobre la renta en efectivo

Un desajuste puede ocurrir si los valores de los datos proporcionados por usted en su Declaración de la Renta no coinciden con la información de terceros sobre sus ingresos / inversiones / gastos. Estos terceros son los bancos, los fondos de inversión, el departamento de impuestos sobre servicios, el subregistrador de propiedades, etc,

¿Cómo recibe esta información el departamento de impuestos sobre la renta? ¿Quién proporciona esta información al departamento de IT? ¿Cuáles son los ingresos que se declaran al departamento de IT? ¿Cuál es la lista de transacciones financieras de alto valor que se informan al departamento para el año fiscal 2020-21 / AY 2021-22? ¿Cómo comprobar si su(s) transacción(es) financiera(s) de alto valor se declaran al departamento de impuestos?

Con el objetivo de frenar el desorden del dinero negro y rastrear las transacciones en efectivo de alto valor, el gobierno ha decidido implementar nuevas directrices de información a partir de noviembre de 2016, marzo de 2017 y agosto de 2020. Según la notificación del gobierno, todos los proveedores de bienes y servicios tienen que informar al departamento de TI sobre las transacciones de alto valor en efectivo y los recibos en efectivo.

En virtud de las nuevas normas, los ingresos en efectivo, la compra de acciones, fondos de inversión, bienes inmuebles, depósitos a plazo, la venta de moneda extranjera tendrá que ser reportado a las autoridades fiscales en un formato prescrito, que es el formulario 61A.




error: Content is protected !!