Falsificacion de estados de cuenta bancarios

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Extracto bancario en pdf

La falsificación de documentos se considera un delito de cuello blanco, y puede recibir otros nombres dependiendo del estado. Incluso puede incluirse como parte de otros delitos colaterales. Los estados suelen imputar el delito de falsificación de documentos como un delito grave, en lugar de un delito menor. Es importante recordar que el acto de falsificar documentos es generalmente parte de un esquema más grande, como la evasión de impuestos.

Como se mencionó anteriormente, el delito de falsificación de un documento se clasifica como un delito de cuello blanco y es una forma de fraude. En general, se le acusará de falsificación de documentos si se puede demostrar que tenía la intención de falsificar los documentos. Un ejemplo de esto sería cuando una persona es acusada de evasión de impuestos; o, la persona ha actuado intencionalmente para defraudar al IRS.

Los declarantes de impuestos pueden cometer un error por descuido; esto no es lo mismo que engañar intencionalmente al IRS. La ley debe distinguir entre los que hacen declaraciones falsas intencionadamente, sabiendo las consecuencias de sus actos si son descubiertos, y los que por negligencia proporcionan información a Hacienda que no saben que es falsa. Este sería un ejemplo del elemento de intención.

Falsificación de estados financieros

9Fabricación o posesión de papel o instrumentos para la falsificaciónCualquier persona será culpable de un delito grave y, en caso de ser condenada, podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta siete años, si, sin autorización o excusa legal, la prueba de la cual recaerá sobre el acusado

(a) Cualquier papel especial provisto y utilizado para hacer billetes del Tesoro o billetes del condado de Londres o cualquier papel de la Renta antes de que dicho papel haya sido debidamente sellado, firmado y emitido para el uso público : (b) Cualquier troquel utilizado peculiarmente en la fabricación de cualquier papel de este tipo. 11Acompañantes e instigadoresCualquier persona que, a sabiendas y deliberadamente, ayude, instigue, aconseje, provoque, procure u ordene la comisión de un delito punible en virtud de la presente Ley podrá ser procesada, acusada, juzgada y castigada como delincuente principal.

14Venue(1)Una persona acusada-(a)de un delito contra la presente Ley; o (b)de un delito procesable de derecho común o en virtud de cualquier Ley en vigor que consista en la falsificación o alteración de cualquier materia, o en ofrecer, emitir, disponer o posponer cualquier materia, a sabiendas de que es falsa o está alterada; podrá ser procesado, acusado, juzgado y castigado en cualquier condado o lugar en el que haya sido detenido o esté bajo custodia como si el delito se hubiera cometido en ese condado o lugar; y para todos los efectos incidentales o consecuentes a la persecución, el juicio o el castigo del delito, se considerará que éste se ha cometido en ese condado o lugar:

Extractos bancarios encontrados

Quien, con la intención de defraudar a los Estados Unidos o a cualquier agencia del mismo, o a cualquier institución financiera a la que se refiere esta sección, participe o comparta o reciba (directa o indirectamente) cualquier dinero, beneficio, propiedad, o beneficios a través de cualquier transacción, préstamo, comisión, contrato, o cualquier otro acto de cualquiera de dichas instituciones financieras-.

Tal y como se utiliza en esta sección, el término «banco nacional» es sinónimo de «asociación bancaria nacional»; «banco miembro» significa e incluye cualquier banco nacional, banco estatal o banco o compañía fiduciaria que se haya convertido en miembro de uno de los bancos de la Reserva Federal; «banco asegurado» incluye cualquier banco estatal, asociación bancaria, compañía fiduciaria, caja de ahorros u otra institución bancaria cuyos depósitos estén asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos; y el término «sucursal o agencia de un banco extranjero» significa una sucursal o agencia descrita en la sección 20(9) de este título. A los efectos de esta sección, el término «sociedad de cartera de instituciones de depósito» tiene el significado que se le da a dicho término en la sección 3(w)(1) de la Ley Federal de Seguro de Depósitos.

¿Es ilegal la falsificación de extractos bancarios?

A través de su supervisión reguladora de los bancos nacionales, la OCC trabaja para aplicar la legislación diseñada para detectar, identificar y prevenir los delitos y fraudes financieros. Usted también puede desempeñar un papel importante denunciando los delitos y las actividades fraudulentas, presentando quejas ante el organismo correspondiente y aprendiendo más sobre el fraude al consumidor.

Las agencias reguladoras, como la Comisión Federal de Comercio (FTC), no suelen resolver las quejas individuales de los consumidores, así que ¿por qué debería presentar una queja ante ellas? Estas agencias recopilan las quejas individuales en bases de datos utilizadas por las fuerzas del orden para detectar patrones de actividad delictiva, abrir investigaciones y emprender acciones judiciales.

Los delincuentes están pensando constantemente en formas de acceder a su información financiera o de obtener dinero en efectivo de usted o de su cuenta. Ármese con la información que necesita para protegerse de estas estafas.




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