Como verificar si una empresa es legal

Índice
  1. Oficina de Buenas Prácticas Comerciales
    1. Cómo verificar electrónicamente una empresa
    2. Cómo comprobar si la empresa es buena
    3. Cómo comprobar si una empresa está legalmente registrada

Oficina de Buenas Prácticas Comerciales

Antes de empezar a pedir carteles y tarjetas de visita, debe asegurarse de que su nombre no está siendo utilizado ya por otra empresa. Si elige un nombre que ya está en uso, tendrá problemas para constituir una entidad comercial y puede estar infringiendo las marcas registradas de otra empresa.

Esto significa que no puede elegir un nombre que sea idéntico al de otra entidad comercial, o que sólo se diferencie por una "s" al final o por un identificador de entidad comercial diferente. Por ejemplo, probablemente no pueda crear una empresa llamada "Festive Party Supplies, Inc." si ya existe una "Festive Party Supply, LLC" en su estado.

Además, una búsqueda más exhaustiva del nombre de la empresa puede identificar otras empresas que pueden estar utilizando el nombre que usted ha elegido y que pueden tener derechos de marca sobre el nombre. Estas búsquedas adicionales le ayudarán a minimizar la posibilidad de que otro propietario de la empresa le acuse de infracción de marca y le pida que deje de utilizar el nombre después de haber invertido tiempo y dinero en su comercialización.

Cómo verificar electrónicamente una empresa

La verificación de una empresa puede ayudarle a comprobar los propietarios de una empresa y a determinar su solvencia. Antes de empezar a hacer negocios con una empresa, tendrá que establecerla en los registros de su empresa.3 min read

La verificación de la LLC puede ayudarle a verificar los propietarios de una empresa y determinar su solvencia. Antes de empezar a hacer negocios con una empresa, tendrá que configurarla en los registros de su empresa. Tratará a las sociedades de responsabilidad limitada de forma diferente a las empresas unipersonales o a las personas físicas, ya sean clientes, proveedores de servicios o suministradores. Verificar una empresa antes de realizar pagos o compartir su información es esencial, especialmente cuando se realizan compras en línea.

Para ver un informe detallado de los archivos de una corporación o una LLC, o para obtener un certificado de buena reputación de una empresa, puede buscar en la base de datos de corporaciones o LLC por nombre o número de archivo. Puede utilizar el mismo recurso para averiguar si está disponible un nombre para su nueva empresa. Cualquier nombre que utilice debe ser fácilmente distinguible de otros nombres de corporación o LLC. Si el nombre está disponible pero no está registrado, no encontrará ningún registro durante su búsqueda. También puede llamar al 217-782-6961 o enviar un correo electrónico con una solicitud de disponibilidad de nombre corporativo. Para una LLC, llame al 217-524-8008.

Cómo comprobar si la empresa es buena

Las empresas modernas se apoyan en una red de confianza que incluye a socios, proveedores, clientes y diversos terceros. Realizar comprobaciones para verificar las entidades con las que se hace negocio es tanto una estrategia inteligente de mitigación de riesgos como un requisito de cumplimiento normativo para muchos sectores.

Los delincuentes han desarrollado numerosos esquemas que utilizan empresas falsas para perpetrar el fraude y ampliar el alcance de los objetivos potenciales. Al fin y al cabo, las empresas pueden tratar con cientos o incluso miles de clientes, por lo que las empresas fraudulentas pueden lanzar una amplia red para sus actividades cuestionables. Algunos de estos esquemas son:

Hay una creciente demanda de validación de la información de la empresa. Para las instituciones financieras, existen consideraciones de cumplimiento para ayudar a prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Para otros sectores, la privacidad de los datos, la seguridad y la prevención del fraude son los factores que impulsan la comprobación de la legitimidad de una empresa.

A medida que se realizan más transacciones comerciales en línea, las visitas in situ suelen ser poco prácticas. Con la facilidad para crear registros y perfiles empresariales falsos, el riesgo de fraude también ha aumentado. El riesgo no es sólo financiero, sino también de reputación: nadie quiere que su empresa esté relacionada con un delincuente o, peor aún, con una organización vinculada al terrorismo.

Cómo comprobar si una empresa está legalmente registrada

El Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) es un portal gubernamental que contiene detalles de todas las empresas constituidas en India. Dispone de datos de todos los tipos de empresas y sociedades de responsabilidad limitada (LLP).

Se puede comprobar el número de registro de la empresa, el tipo de empresa, la fecha de constitución, los cargos de una empresa, los directores de la empresa, etc. desde el sitio. Los balances y otros documentos de una empresa junto con las declaraciones anuales también están disponibles en el sitio web para el pago de las tasas correspondientes.

El número de identificación de la empresa (CIN) es un código alfanumérico de 21 dígitos que se emite a las empresas al ser registradas por el Registro de Empresas (ROC) situado en diferentes estados de la India bajo el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA). El CIN es el número de identificación único de una empresa y debe introducirse en todos los formularios que la empresa debe presentar en el portal del MCA.

El Registro de Empresas ( ROC ) es una oficina dependiente del MCA, que se ocupa de la administración de las empresas en India. El Registro de Empresas (ROC) está operando en todos los principales estados/UT's. Los ROCs registran a las empresas en todos los estados y UTs, mantienen un registro de archivos relativos a las empresas que están registradas en ellos y permiten al público en general acceder a esta información mediante el pago de una tasa estipulada.

Redacción Consultar Imprimir

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