Como verificar la legalidad de una empresa

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Comprobar la reputación de la empresa

El Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) es un portal gubernamental que contiene detalles de todas las empresas constituidas en la India. Tiene detalles de todos los tipos de empresas y sociedades de responsabilidad limitada (LLP).

Se puede comprobar el número de registro de la empresa, el tipo de empresa, la fecha de constitución, los cargos de una empresa, los directores de la empresa, etc. desde el sitio. Los balances y otros documentos de una empresa junto con las declaraciones anuales también están disponibles en el sitio web mediante el pago de las tasas correspondientes.

El número de identificación de la empresa (CIN) es un código alfanumérico de 21 dígitos que se emite a las empresas al ser registradas por el Registro de Empresas (ROC) situado en diferentes estados de la India bajo el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA). El CIN es el número de identificación único de una empresa y debe introducirse en todos los formularios que la empresa debe presentar en el portal del MCA.

El Registro de Empresas ( ROC ) es una oficina dependiente del MCA, que se ocupa de la administración de las empresas en India. El Registro de Empresas (ROC) está operando en todos los principales estados/UT’s. Los ROCs registran a las empresas en todos los estados y UTs, mantienen un registro de archivos relativos a las empresas que están registradas en ellos y permiten al público en general acceder a esta información mediante el pago de una tasa estipulada.

Cómo comprobar la autenticidad de la empresa

Tre Hargett fue elegido por la Asamblea General de Tennessee para desempeñar el cargo de trigésimo séptimo secretario de Estado de Tennessee en 2009 y reelegido en 2013, 2017 y 2021. El secretario Hargett es el director general del Departamento de Estado y supervisa a más de 300 empleados. También forma parte de 16 consejos y comisiones, en dos de los cuales es el miembro que preside. Los servicios y la supervisión que se encuentran en la oficina del Secretario de Estado llegan a todos los departamentos y agencias del gobierno estatal.

El Secretario de Estado de Tennessee supervisa el Departamento de Estado. El Secretario de Estado es uno de los tres funcionarios constitucionales elegidos por la Asamblea General, en sesión conjunta. El Secretario de Estado es elegido para un mandato de cuatro años. La Constitución establece que es obligación del secretario llevar un registro de los actos y procedimientos oficiales del gobernador y, cuando se le requiera, «presentar los mismos, así como todos los documentos, actas y comprobantes relativos a ellos, ante la Asamblea General».

Cómo comprobar si una empresa es legítima en EE.UU.

Algunos consumidores suponen que todos los comerciantes son legítimos porque están autorizados y supervisados por el gobierno, pero esto no es cierto. Aunque existen normas y reglamentos sobre la creación de un negocio o empresa en Australia, la autorización para operar no garantiza la honestidad. Algunos comerciantes pueden incluso pretender tener autorizaciones o licencias que no tienen.

Si tiene alguna duda sobre las credenciales de una empresa o comerciante con el que está tratando, investigue un poco y verifique cualquier información que le proporcionen. Si no está satisfecho, es mejor que trate con otra persona.

Todas las empresas australianas deben estar registradas en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Las empresas registradas en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas de 2001 pueden desarrollar su actividad en toda Australia sin necesidad de registrarse en las jurisdicciones de los distintos estados y territorios.

El sitio web de la ASIC cuenta con varios registros en los que puede buscar gratuitamente, como el registro de Organizaciones y Nombres de Empresas, que indexa los nombres de empresas australianas y de negocios registrados. También incluye algunas asociaciones constituidas.

Cómo comprobar si una empresa está legalmente registrada

Recientemente he sido contratado por una empresa con sede en Estados Unidos para codificar en su plataforma. Viviendo en un país diferente, ¿cómo puedo verificar que la empresa es legítima y cómo puedo encontrar cualquier información relativa a la empresa? Al igual que en mi país, el gobierno tiene un portal donde puedo comprobar los detalles de registro de la empresa, incluyendo la dirección de la oficina registrada, los miembros del consejo, el capital pagado, etc. He solicitado la información de registro de la empresa y me han proporcionado el número de expediente de registro. Pero no puedo encontrar un sitio oficial, donde pueda verificarlos. Se agradece cualquier ayuda.

Como se mencionó en un comentario, en los Estados Unidos, las empresas se registran generalmente a nivel estatal. La información que se recoge, y el grado o la forma en que el público tiene acceso a ella, varía de un estado a otro. Puede que todavía haya estados en los que ese proceso sea sólo en papel, pero supongo que en la mayoría de ellos se puede acceder en línea, al menos para la información básica. Por ejemplo, en Michigan el Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios tiene una herramienta de búsqueda de entidades comerciales.




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