Como hacer una nomina falsa para un prestamo

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Un ex residente de Tulsa que solicitó fraudulentamente un préstamo condonable del Programa de Protección de Cheques, garantizado por la Administración de Pequeñas Empresas en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) se declaró culpable hoy en un tribunal federal, anunció el fiscal federal interino Clint Johnson.

Desde el 3 de mayo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, Abel hizo declaraciones falsas a Stride Bank en una solicitud de préstamo del Programa de Protección de Cheques por un monto aproximado de 300.000 dólares para una empresa, Pinnacle Industry LLC, que Abel afirmó poseer y operar.    En una solicitud de préstamo, Abel afirmó falsamente que la empresa tenía una nómina de 120.000 dólares; que empleaba a 20 personas; que estaba en funcionamiento el 15 de febrero de 2020 y que tenía empleados por los que pagaba salarios e impuestos sobre la nómina; y que utilizaría los fondos del préstamo para retener a los trabajadores y mantener la nómina o para realizar los pagos de los intereses de la hipoteca, los pagos del arrendamiento y los pagos de los servicios públicos, tal como se especifica en la norma del Programa de Protección de Cheques. A continuación, firmó la solicitud, certificando que la información proporcionada en la solicitud y los documentos justificativos era verdadera y exacta.

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«Phishing» (se pronuncia «fishing») es cuando alguien intenta engañarle para que le dé información bancaria confidencial y así poder robarle su dinero e identidad. La suplantación de identidad puede realizarse mediante correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de voz (denominados «vishing») o mensajes de texto («smishing»). En todos los casos, el objetivo es engañarle para que revele información confidencial, como números de cuentas bancarias, datos de tarjetas de crédito, su número de la Seguridad Social o su número de identificación personal (PIN).

¡IMPORTANTE! U.S. Bank nunca le llamará ni le enviará un correo electrónico para pedirle su número de cuenta u otra información confidencial. La única vez que podemos pedirle información personal (como los cuatro últimos dígitos de su número de la Seguridad Social) es cuando se pone en contacto con nosotros.

Este es un ejemplo de correo electrónico fraudulento. Está diseñado para que haga clic en el enlace. Al hacer clic en el enlace, puede descargarse un malware en su ordenador o llevarle a un sitio web fraudulento. A continuación se muestran algunas pistas que indican que se trata de un correo electrónico fraudulento.

Esta ventana emergente es un ejemplo del tipo creado por los delincuentes en línea con el fin de recopilar su información personal. Observe que los colores, los gráficos y el estilo siguen el aspecto del sitio web real de U.S. Bank.

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CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 32. FRAUDESUBCAPÍTULO A. DISPOSICIONES GENERALESSec. 32.01. DEFINICIONES. En este capítulo: (1) «Institución financiera» significa un banco, una compañía de fideicomiso, una compañía de seguros, una cooperativa de crédito, una asociación de construcción y préstamo, una asociación de ahorro y préstamo, un fideicomiso de inversión, una compañía de inversión o cualquier otra organización que se presente al público como lugar de depósito de fondos o medio de ahorro o inversión colectiva. (2) «Propiedad» significa:(A) propiedad inmobiliaria;(B) propiedad personal tangible o intangible, incluyendo cualquier cosa separada de la tierra; o(C) un documento, incluyendo dinero, que representa o encarna algo de valor.(3) «Servicio» incluye:(A) servicio laboral y profesional;(B) servicio de telecomunicaciones, servicios públicos y transporte;(C) alojamiento, servicio de restaurante y entretenimiento; y(D) el suministro de un vehículo de motor u otra propiedad para su uso.(4) «Robar» significa adquirir propiedad o servicio mediante el robo.

Art. 32.03. AGREGACIÓN DE LOS IMPORTES IMPLICADOS EN EL FRAUDE. Cuando se obtienen cantidades en violación de este capítulo en virtud de un plan o curso de conducta continuado, ya sea de la misma o de varias fuentes, la conducta puede ser considerada como un solo delito y las cantidades agregadas para determinar el grado de delito.




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