Articulo 115 de la ley de instituciones de credito

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F1Por S.I. 2001/3495.F21972 c. 68; en virtud de la modificación del apartado 2 del artículo 1 realizada por el artículo 1 de la Ley sobre el Espacio Económico Europeo de 1993 (c. 51), se pueden elaborar reglamentos en virtud del apartado 2 del artículo 2 para aplicar las obligaciones del Reino Unido creadas o derivadas del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo firmado en Oporto el 2 de mayo de 1992 (Cm 2073) y del Protocolo de adaptación del Acuerdo firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1993 (Cm 2183). El artículo 57(1) de la Ley de Escocia de 1998 (1998 c. 46) establece que, a pesar de la transferencia a los Ministros escoceses de las funciones relativas a la observancia y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario, cualquier función de un Ministro de la Corona seguirá siendo ejercida por éste en lo que respecta a Escocia para los fines especificados en el artículo 2(2) de la Ley de las Comunidades Europeas de 1972. PARTE 1 Reino Unido Generalidades Cita y entrada en vigor    El presente Reglamento podrá ser citado como Reglamento de las entidades de crédito (reorganización y liquidación) de 2004, y entrará en vigor el 5 de mayo de 2004.

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La parte 2 del artículo 75 de la Constitución de la Federación Rusa establece el principio de que el Banco de Rusia es independiente de otros organismos estatales en el desempeño de su función básica de proteger el rublo y garantizar su estabilidad.

La Ley del Banco de Rusia detalla el principio de independencia del Banco de Rusia, estipulando que el Banco de Rusia desempeña las funciones y ejerce las competencias establecidas por la Constitución de la Federación de Rusia y la Ley del Banco de Rusia con independencia de otros órganos federales del poder estatal, autoridades regionales y gobiernos locales.

Esta Ley Federal determina los componentes del sistema bancario ruso, enumera las operaciones bancarias y otras transacciones, describe las particularidades de las operaciones de las entidades de crédito en el mercado de valores y establece el procedimiento de registro de las entidades de crédito y de autorización de las actividades bancarias, así como el procedimiento de apertura de sucursales y oficinas de representación de las entidades de crédito. Formula los principios de las relaciones entre las entidades de crédito y sus clientes y entre las entidades de crédito y el Estado, enumera las causas de revocación de la licencia bancaria, fija los principios de garantía de la solidez de las entidades de crédito, establece el régimen de secreto bancario y las restricciones antimonopolio para las entidades de crédito y fija los principios de organización del negocio del ahorro en la Federación Rusa.

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Como consecuencia de lo anterior, y con base en la reforma a la Ley, la UIF ha sido autorizada para incluir a dichas personas o entidades en la lista de personas bloqueadas emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la «Lista de Bloqueo»). Cuando una persona o entidad es incluida en la Lista de Bloqueados, todas las instituciones financieras están obligadas a suspender inmediatamente cualquier acto, operación o servicio a dicha persona o entidad.

Lamentablemente, la Ley y las Disposiciones Generales no establecen los parámetros que la UIF debe considerar para que una transacción u operación tenga «indicios suficientes», ya que, según la interpretación de la Reforma, esta facultad de actuar preventivamente no está sujeta al reporte previo al que están obligadas las instituciones de financiamiento, ni establece en qué casos o circunstancias se considera que las personas o entidades involucradas en determinadas operaciones o transacciones deben ser incluidas en la Lista de Bloqueo.

Como parte de la Reforma, se incorpora a la Ley el artículo 116 Bis 2, se otorga el derecho de audiencia constitucional a las personas físicas o morales que se encuentren en este supuesto. La reforma incluye el procedimiento correspondiente para la audiencia.

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Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

Para los efectos de las disposiciones de esta Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante responsabilidad directa o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Tampoco se considerarán operaciones bancarias y crediticias la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados por oferta pública aun cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier tipo.




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